أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال .
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
- 2024/05/01 فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على منطقة الجامعة الإدارية
- 2024/05/01 منتدى المياه السعودي… (4) مليارات م3 حجم الهاطل المطري بالمملكة خلال (5) سنوات
- 2024/05/01 المملكة تؤكد أهمية الجهود العربية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي
- 2024/05/01 المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة: ما يربطنا بوطننا ليس واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا فحسب بل رابطة عقدية دينية
- 2024/05/01 عقد الاجتماع الأول لرؤساء اللجان الفرعية الكشفية للحماية من الأذى
- 2024/05/01 الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنميّة وَتطوِير محافظة جدة
- 2024/04/30 المهندس المشيطي يكرم الفائزين في هاكاثون “سدرة” بجوائز بلغت نصف مليون ريال وينوه بدور الابتكار في تعزيز التنمية البيئية المستدامة
- 2024/04/30 يتسع لـ 200 سرير.. مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقع اتفاقية لبناء مستشفى في أبحر شمال جدة
- 2024/04/30 الوزير الفضلي يشهد توقيع صندوق البيئة (4) مذكرات تفاهم لرفع الوعي المجتمعي وتنمية مشاريع البحث الابتكار
- 2024/04/30 المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة يجتمع بالرياض
الرئيسية > النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
2021/04/10 4:01 م
النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
حباشة - متابعات :
حباشة - متابعات :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/207374/