كشفت النيابة العامة، كيف يتم الاستدلال على علم المتهم من أن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو غير نظامي في جريمة غسل الأموال.
وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه يستدل على علمه من ظروف وملابسات العمليات المصرفية أو المالية أو التجارية، ومنها تحقق البنوك من هوية المتعاملين وبيانات العمليات، ومصدر الأموال المودعة.
- 2024/05/18 جورج قلته يترشح لجائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان أفلام السعودية
- 2024/05/17 التعليم أثر متسارع في النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة
- 2024/05/17 مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة 2024 بجامعة دار الحكمة
- 2024/05/17 كشافة المملكة تُشارك في ورشة عمل تعزيز مفهوم ثقافة الحماية من الأذى
- 2024/05/17 الكشافة السعودية تُدرب منسوبيها من الجوالة على “مهارات المراسم في العلاقات العامة”
- 2024/05/16 في بادرة إنسانية وبرًا بوالده.. “العامري” يتبرع لوالده بكليته
- 2024/05/16 اعتماد تجمع مكة الصحي كمركز تدريبي لـ (تدريب المدربين) لبرامج الدراسات العليا
- 2024/05/16 برعاية أمير منطقة مكة.. مُحَافظَ القنفذة يدشَّن انطلاق حفل مهرجان المانجو الـ13 بالمحافظة
- 2024/05/15 أمانة العاصمة المقدسة تواصل جهودها في إزالة المباني المهجورة وتحسين المشهد الحضري
- 2024/05/15 جمعية الكشافة تًشارك في ورشة تعزيز مفهوم وثقافة الحماية من الأذى
الرئيسية > كيف يستدل على علم المتهم بأن الأموال ناتجة من نشاط إجرامي؟
2018/10/04 7:35 م
كيف يستدل على علم المتهم بأن الأموال ناتجة من نشاط إجرامي؟
حباشة - متابعات :
حباشة - متابعات :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/138775/