كشفت النيابة العامة، كيف يتم الاستدلال على علم المتهم من أن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو غير نظامي في جريمة غسل الأموال.
وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه يستدل على علمه من ظروف وملابسات العمليات المصرفية أو المالية أو التجارية، ومنها تحقق البنوك من هوية المتعاملين وبيانات العمليات، ومصدر الأموال المودعة.
