أعادت النيابة العامة التذكير بنظام مكافحة غسل الأموال، مشددةً على أن وجوب تقديم إقرار لمصلحة الجمارك العامة عن أي سبائك ذهبية أو أموال تبلغ 60 ألف ريال، أو ما يعادلها عند الوصول أو المغادرة من المملكة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في “تويتر” مساء اليوم الأربعاء (29 نوفمبر 2017): “على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يُرتِّب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (60000) ستين ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة”، موضحة أن هذا يأتي طبقًا للمادة 23 مكافحة غسل الأموال.
يشار إلى أنّ مجلس الوزراء كان قد أقرّ مؤخرًا التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، وهي التعديلات التي تأتي في وقتٍ تعتبر فيه السعودية واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة النظام، فإنّه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنّها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورِّط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
- 2024/04/27 إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين “تمهير”.. غدًا
- 2024/04/27 جمعية الكشافة تُشارك في المعرض التوعوي لأسبوع البيئة
- 2024/04/27 المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة يعقد اجتماعه الأول الاثنين القادم
- 2024/04/27 خان وطنه واستباح الدماء والأموال والأعراض.. الرياض تشهد تنفيذَ حكم القتل في الجاني
- 2024/04/27 الوزير الفضلي يدشّن غدًا “أسبوع البيئة” لرفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية
- 2024/04/27 أسبوع البيئة 2024″ نقلة نوعية تؤكد ريادة المملكة للحقبة الخضراء في المنطقة والعالم…خطط ورؤى طموحة تواكب التطلعات
- 2024/04/27 إسراء تغني موسيقى البوب الخليجي في كليب “أدعي”
- 2024/04/26 وزارة الحج والعمرة تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج وتشكر السلطات العراقية لقبضها على المحتالين
- 2024/04/25 “الشؤون الإسلامية” ترصد عددًا من الاختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد من قبل بعض الأبراج والمجمعات التجارية في محافظة جدة
- 2024/04/25 “البيئة” تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء بيوت محمية مبتكرة تراعي الميز النسبية لمناطق المملكة
الرئيسية > النيابة العامة تصدر توضيحًا حول القدوم أو المغادرة بسبائك الذهب والمعادن الثمينة
2017/11/29 9:59 م
أعادت نشر نص المادة 23 من مكافحة غسل الأموال
النيابة العامة تصدر توضيحًا حول القدوم أو المغادرة بسبائك الذهب والمعادن الثمينة
حباشة - متابعات :
حباشة - متابعات :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/115159/