أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال .
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
- 2024/05/07 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق خدمة “أجير الحج” لتمكين العمل الموسمي في حج 1445هـ
- 2024/05/06 سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة بالشرقية
- 2024/05/06 “البيئة”: 54 بحثًا في الأبحاث التطبيقية الزراعية لتعزيز الابتكار وتنمية المجتمعات الريفية
- 2024/05/06 القدية تعلن عن إطلاق “أكواريبيا”.. أكبر متنزه ترفيهي مائي في المنطقة والأول من نوعه في المملكة
- 2024/05/06 محسن العداوي يرزق بمولوده ” علي “
- 2024/05/05 رئيس جمهورية مالاوي يلتقي علي السويّح رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجاز العالمية
- 2024/05/05 الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة “البيئة” في الشرقية ويلتقي عدد من المواطنين بالمنطقة
- 2024/05/05 “نزاهة”: إيقاف موظفين في أحد البنوك وموظف بالمحكمة الجزائية وعسكري بالمرور ورئيس قسم المباني والتعديات ورئيس لجنة التوطين وممرضة في قضايا فساد
- 2024/05/04 جامعة جدة تُوفِّر خدمة النقل الذكي داخل الحرم الجامعي
- 2024/05/04 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين (261) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
الرئيسية > النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
2021/04/10 4:01 م
النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
حباشة - متابعات :
حباشة - متابعات :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/207374/