أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال .
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
- 2024/05/20 “الراجحي” يَصدُر قرارًا بتعديل تَنظِيم العمل اَلمَرِن
- 2024/05/20 اختتام المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي “جيدس”
- 2024/05/19 وزير “البيئة” يعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا
- 2024/05/18 جورج قلته يترشح لجائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان أفلام السعودية
- 2024/05/17 التعليم أثر متسارع في النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة
- 2024/05/17 مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة 2024 بجامعة دار الحكمة
- 2024/05/17 كشافة المملكة تُشارك في ورشة عمل تعزيز مفهوم ثقافة الحماية من الأذى
- 2024/05/17 الكشافة السعودية تُدرب منسوبيها من الجوالة على “مهارات المراسم في العلاقات العامة”
- 2024/05/16 في بادرة إنسانية وبرًا بوالده.. “العامري” يتبرع لوالده بكليته
- 2024/05/16 اعتماد تجمع مكة الصحي كمركز تدريبي لـ (تدريب المدربين) لبرامج الدراسات العليا
الرئيسية > النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
2021/04/10 4:01 م
النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
حباشة - متابعات :
حباشة - متابعات :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/207374/