النيابة العامة تحذر: غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية
أكدت النيابة العامة، أن جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية. وأضافت النيابة، في تغريدة عبر حسابها في…
النيابة تُعرف جريمة غسل الأموال ومصادرها
أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب…
النيابة العامة تحذر.. والسبب “غسل الأموال”
حذَّرت النيابة العامة من عواقب جريمة غسل الأموال، مؤكدةً أنها تعد “من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف”. وقالت النيابة العامة -في…
العدل: إعادة تشكيل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرار يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة…
عند غسل اليدين.. ابتعد عن هذا الخطأ الشائع الذي يؤدي لانتشار الأمراض
كشفت خبيرة صيدلانية عن خطأ كبير يرتكبه معظم الناس عند غسل الأيدي، قد يتسبب في انتشار الأمراض. وأوضحت الدكتورة “أنشو…
لهذا السبب.. يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها
حذر خبراء في الأمراض الجلدية، من عدم غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، لافتين إلى مجموعة من الأمراض قد تصيب الأشخاص…
مادة في نظام مكافحة غسل الأموال تهم القادمين إلى المملكة والمغادرين
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن…
الإفراط في غسل اليدين بالشتاء يُعرّضك لنزلات البرد
أوردت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن غسل اليدين المتكرر بالمُطهرات للتخلص من الجراثيم المسببة للإصابة بنزلات البرد، يؤدي إلى نتيجة…
النيابة العامة: هكذا يتم تخفيف عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال
كشفت النيابة العامة الطريقة التي تؤدي إلى تخفيف عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال، مؤكدة أن إبلاغه عن الجريمة وإسهامه في…
بعد الحرب على الفساد.. الشركات تدرب موظفيها على كشف غسل الأموال
تدرب شركات ومؤسسات مالية، موظفيها على التأكد من الصفقات التجارية، وكيفية كشف العمليات المشبوهة وغسل الأموال. وأوضحت مصادر أن مديري…
النيابة العامة: عقوبة غسل الأموال السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
أوضحت النيابة العامة أن تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء…
تورط نسائي ضخم في قضايا غسل الأموال بالسعودية
سجلت نسبة بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ارتفاعًا إلى 10 % ومنها جريمة عدم الإفصاح…
إجراءات عاجلة لإنقاذ موظفي المملكة من غسل الأموال
كثفت إدارات ومؤسسات خاصة مالية وشركات تجارية وعقارية ومصرفية من إجراءاتها؛ لمنح موظفيها دورات تدريبية لإتقان طرق الكشف عن عمليات…
“جهات عليا” تحذر من الوقوع في فخ عمليات “غسل الأموال”
حذرت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للأنشطة التجارية غير المشروعة…