«سناب شات» يوقف خدمة تحويل الأموال بعد 4 سنوات من تشغيلها
كشف تقرير حديث لموقع “تك كرانش” أن خاصية تحويل الأموال بين الأصدقاء في “سناب كاش” التي ظهرت في أواخر عام…
النيابة العامة تحذر: غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية
أكدت النيابة العامة، أن جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية. وأضافت النيابة، في تغريدة عبر حسابها في…
متحدث البنوك: الهكر لا يمكنه استخدام الإيصالات لتمرير الأموال
أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا صحة لما يتداول عن استطاعة…
النيابة تُعرف جريمة غسل الأموال ومصادرها
أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب…
“العمل” تحوّل الأموال المحصلة عبر “زكاتي” لمستحقي الضمان
أكّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن زيادة تفاعل أفراد المجتمع من خلال…
النيابة العامة تحذر.. والسبب “غسل الأموال”
حذَّرت النيابة العامة من عواقب جريمة غسل الأموال، مؤكدةً أنها تعد “من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف”. وقالت النيابة العامة -في…
العدل: إعادة تشكيل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرار يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة…
مادة في نظام مكافحة غسل الأموال تهم القادمين إلى المملكة والمغادرين
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن…
“الجمارك” تعلن عقوبة عدم الإفصاح عن الأموال والمجوهرات عند السفر
أوضحت الجمارك” أن عدم الإفصاح عن حمل المسافرين 60 ألف ريال فأكثر، أو ما يعادلها من المجوهرات؛ يعرضهم لمصادرة نصف…
النيابة العامة تحدد مصير الأموال المستخدمة في جرائم الرشوة
كشفت النيابة العامة عن أنه في جريمة الرشوة يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة.…
النيابة العامة: هكذا يتم تخفيف عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال
كشفت النيابة العامة الطريقة التي تؤدي إلى تخفيف عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال، مؤكدة أن إبلاغه عن الجريمة وإسهامه في…
بعد الحرب على الفساد.. الشركات تدرب موظفيها على كشف غسل الأموال
تدرب شركات ومؤسسات مالية، موظفيها على التأكد من الصفقات التجارية، وكيفية كشف العمليات المشبوهة وغسل الأموال. وأوضحت مصادر أن مديري…
النيابة العامة: عقوبة غسل الأموال السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
أوضحت النيابة العامة أن تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء…
تورط نسائي ضخم في قضايا غسل الأموال بالسعودية
سجلت نسبة بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ارتفاعًا إلى 10 % ومنها جريمة عدم الإفصاح…
الشورى يصوت على مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال.. الاثنين
علمت “مصادر صحفية” أن مجلس الشورى سيناقش ثم يصوت في جلستين متتاليتين، الأحد والاثنين المقبلين على مشروع نظام مكافحة جرائم…
احترس.. فيروسات خطيرة لسرقة الأموال بمتجر «جوجل بلاي»
كَشَفَت شركة “آسيت” (Eset) أن موجة جديدة من برمجيات حصان طروادة الخطيرة المتخصصة بسرقة الحسابات المصرفية والعاملة على نظام التشغيل…
إجراءات عاجلة لإنقاذ موظفي المملكة من غسل الأموال
كثفت إدارات ومؤسسات خاصة مالية وشركات تجارية وعقارية ومصرفية من إجراءاتها؛ لمنح موظفيها دورات تدريبية لإتقان طرق الكشف عن عمليات…
“جهات عليا” تحذر من الوقوع في فخ عمليات “غسل الأموال”
حذرت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للأنشطة التجارية غير المشروعة…