حباشة - متابعات :
كشف تقرير حديث لموقع “تك كرانش” أن خاصية تحويل الأموال بين الأصدقاء في “سناب كاش” التي ظهرت في أواخر عام 2014 ستتوقف عن العمل بعد 30 أغسطس المقبل، وفقا لتصريح ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/07/24 3:08 م
2018/07/24
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/133500/
حباشة - متابعات :
أكدت النيابة العامة، أن جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية.
وأضافت النيابة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه لا يلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/07/04 8:59 م
2018/07/04
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/131917/
حباشة - متابعات :
أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا صحة لما يتداول عن استطاعة الهاكرز الاستفادة من إيصالات العمليات البنكية، واستخدامها في تحويل الأموال ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/07/01 9:43 م
2018/07/01
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/131660/
حباشة - متابعات :
أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات، أو الغش والتستر التجاري، أو الدعارة، أو الرشوة ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/07/01 9:24 م
2018/07/01
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/131657/
حباشة - متابعات :
أكّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن زيادة تفاعل أفراد المجتمع من خلال استخدام بوابة "زكاتي" الإلكترونية وتطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية اللذين أطلقتهما ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/05/31 3:38 م
2018/05/31
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/129188/
حباشة - متابعات :
حذَّرت النيابة العامة من عواقب جريمة غسل الأموال، مؤكدةً أنها تعد "من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف".
وقالت النيابة العامة -في تغريدات تذكيرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء- ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/03/21 9:45 م
2018/03/21
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/123616/
المملكة من أكثر دول العالم صرامةً
حباشة - متابعات :
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرار يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/03/12 6:28 م
2018/03/12
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/123004/
حباشة - متابعات :
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/01/31 10:42 م
2018/01/31
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/120187/
طالبت بتعبئة نموذج الإقرار
حباشة - متابعات :
أوضحت الجمارك" أن عدم الإفصاح عن حمل المسافرين 60 ألف ريال فأكثر، أو ما يعادلها من المجوهرات؛ يعرضهم لمصادرة نصف قيمة المضبوطات.
وأضافت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2018/01/04 2:40 م
2018/01/04
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/118194/
عبر تغريدة جديدة بـ"تويتر"
حباشة - متابعات :
كشفت النيابة العامة عن أنه في جريمة الرشوة يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة.
ولفتت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد (19 ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/11/19 8:02 م
2017/11/19
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/114357/
عند تقديمه بلاغاً يؤدي إلى ضبط المجرمين أو الأموال
حباشة - متابعات :
كشفت النيابة العامة الطريقة التي تؤدي إلى تخفيف عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال، مؤكدة أن إبلاغه عن الجريمة وإسهامه في ضبط المجرمين أو الأموال تعد من مسبّبات تخفيف العقوبة عنه.
..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/11/10 3:49 م
2017/11/10
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/113672/
إلحاقهم ببرامج توعوية
حباشة - متابعات :
تدرب شركات ومؤسسات مالية، موظفيها على التأكد من الصفقات التجارية، وكيفية كشف العمليات المشبوهة وغسل الأموال.
وأوضحت مصادر أن مديري وأصحاب الشركات أكدوا ضرورة توعية وتثقيف الموظفين للكشف عن الصفقات المشبوهة، ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/11/09 2:00 م
2017/11/09
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/113561/
حباشة - متابعات :
أوضحت النيابة العامة أن تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه يعد جريمة غسل ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/11/08 9:37 م
2017/11/08
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/113555/
مع ارتفاع قضاياها إلى 10 %..
حباشة - متابعات :
سجلت نسبة بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ارتفاعًا إلى 10 % ومنها جريمة عدم الإفصاح عن الأموال التي تزيد على 60 ألفًا للمسافرين، التي سجلت ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/10/29 1:08 م
2017/10/29
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/112694/
حباشة - متابعات :
علمت "مصادر صحفية" أن مجلس الشورى سيناقش ثم يصوت في جلستين متتاليتين، الأحد والاثنين المقبلين على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتقرير طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/10/12 3:47 م
2017/10/12
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/111239/
حباشة - متابعات :
كَشَفَت شركة “آسيت” (Eset) أن موجة جديدة من برمجيات حصان طروادة الخطيرة المتخصصة بسرقة الحسابات المصرفية والعاملة على نظام التشغيل أندرويد نجحت مُجَدّدَاً في الدخول إلى متجر جوجل بلاي مسلحةً ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/09/29 4:45 م
2017/09/29
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/109930/
215 متهمًا في سنة واحدة..
حباشة - متابعات :
كثفت إدارات ومؤسسات خاصة مالية وشركات تجارية وعقارية ومصرفية من إجراءاتها؛ لمنح موظفيها دورات تدريبية لإتقان طرق الكشف عن عمليات غسل الأموال؛ حفاظًا عليها من التورط في مثل هذه العمليات.
وتعود ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/08/21 11:30 ص
2017/08/21
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/106747/
عبر أنشطة الفوركس غير المرخصة..
حباشة - متابعات :
حذرت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للأنشطة التجارية غير المشروعة بما فيها أنشطة تجارة “الفوركس” غير المرخصة.
وأشارت الجهات في بيان ..
التفاصيل
الأقسام :
الرئيسية
2017/08/10 10:21 م
2017/08/10
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://hobasha.com/106299/
